بانک مشترک ایران–ونزوئلا با راه‌اندازی اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، امکان بهره‌مندی شرکت‌های واجد شرایط از این ابزار تأمین مالی زنجیره‌ای را فراهم کرد.

در راستای اجرای دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هدف افزایش امنیت، شفافیت و نظارت‌پذیری در مبادلات بانکی، از هفتم مهرماه ۱۴۰۵ صدور چک‌های رمزدار در شبکه بانکی کشور متوقف و چک‌های تضمین‌شده جایگزین این نوع چک شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی را یک پروژه ملی دانست و گفت: نظام بانکی در خط مقدم جبهه مبارزه با پولشویی قرار دارد و بانک‌ها باید واحد مبارزه با پولشویی فعالی داشته باشند.